اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
العطاونة: رغم توجهاتنا المستمرة لتوفير ملاجئ لأهلنا في القرى مسلوبة الاعتراف... الحكومة تُصرّ على تجاهل مطالبنا
-
نتنياهو: أتوقع أن يكون الرد الإيراني على موجات عنيفة جدا
-
النائب يوسف العطاونة يستجوب وزير الصحة حول تشغيل العيادات المتنقلة في القرى غير المعترف بها
-
اتحاد أرباب الصناعة: الصناعات الحيوية الإسرائيلية تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق
-
مركز زيف الطبي في صفد: نقل جميع المرضى إلى مناطق محمية
-
( علاقات عامة ) كلاليت: العيادات ستكون مغلقة اليوم وفقًا لتعليمات وزارة الصحة
-
الحراك الشعبي النصراوي: تأجيل مظاهرة اليوم بسبب الأوضاع الأمنية
-
إصابة رجل بحادث عنف في يركا
-
الحاج نزيه ابو مخ من باقة الغربية: تعليمات الجبهة الداخلية أخرّت وصولنا للبلاد لكن الأمور تيسرت سريعا
-
بلدية ام الفحم: الرجاء من المواطنين التزام البيوت وعدم الخروج الا للضرورة القصوى
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا